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　　非日常经营交易事项决策制度

　　第一条为促进公司健康稳定发展✿◈★，控制公司经营风险✿◈★，使公司规范运作✿◈★，根据

　　（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定相约同城✿◈★，特制定本制度✿◈★。

　　第三条公司日常经营经常性发生的交易行为✿◈★、关联交易行为相约同城✿◈★、对外担保行为以

　　第四条公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序✿◈★：

　　如果某项交易所涉及的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算标准✿◈★，

　　第五条公司进行除提供财务资助以外的非日常经营交易事项✿◈★，所涉及的交易标

　　第六条公司对外投资事项✿◈★，按照第四条所规定的计算标准计算✿◈★，任一计算标准

　　达到或者超过0.5%✿◈★，且所有计算标准均未达到20%的✿◈★，由董事会审议决定✿◈★，任一计

　　公司除对外投资✿◈★、提供财务资助以外的非日常经营交易事项✿◈★，按照第四条所规

　　定的计算标准计算✿◈★，任一计算标准达到或超过0.5%✿◈★，且所有计算标准均未达到40%

　　过后提交股东会审议决定✿◈★，但公司发生的该类事项仅第四条第一款第4项或第6项

　　标准达到或超过40%✿◈★，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的✿◈★，

　　在董事会决策权限范围内相约同城✿◈★，交易所涉及的交易标的按照第四条所规定的计算标

　　第七条公司发生提供财务资助交易事项相约同城✿◈★，应当经董事会审议通过✿◈★，属于下列情

　　资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司✿◈★，且该控股子公司其他股东中不

　　第八条董事会对非日常经营交易事项做出决议相约同城✿◈★，属于《公司章程》规定的普通

　　股东会对非日常经营交易事项做出决议✿◈★，应经出席股东会的股东所持有的有效

　　第九条本制度第四条计算指标计算中涉及的数据如为负值✿◈★，取其绝对值计算✿◈★。

　　第十条公司与同一交易方同时发生本制度第二条第2项✿◈★、第3项以外的各项中

　　第十一条交易标的为股权✿◈★，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生

　　第十二条公司进行委托理财✿◈★，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交

　　相关额度的使用期限不应超过12个月✿◈★，期限内任一时点的交易金额（含前述投

　　第十三条公司进行“提供财务资助”✿◈★、“委托理财”等之外的其他交易时✿◈★，应

　　当对相同交易类别下标的相关的各项交易✿◈★，按照连续12个月内累计计算的原则✿◈★，适

　　公司发生“购买或者出售资产”交易✿◈★，不论交易标的是否相关✿◈★，若所涉及的资

　　产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产

　　第十四条公司的控股子公司进行本制度第二条所列的交易行为✿◈★，视同公司自身

　　第十五条公司讨论本制度所规定的交易事项时✿◈★，如有必要✿◈★，可聘请有关项目专

　　第十六条公司任何部门✿◈★、任何机构以及个人违反本制度规定✿◈★，在公司非日常经

　　第十七条本制度与法律法规✿◈★、监管机构的有关规定以及《公司章程》不一致的✿◈★，

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